| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 30.03.2011 |
| 98.4073000 |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Розгляд процедурного питання про обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
3.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
4.Про переведення випуску простих iменних акцiй з документарної форми iснування в бездокументарну форму (дематерiалiзацiя випуску) та затвердження <Рiшення про дематерiалiзацiю>.
5.Про обрання Депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується.
6.Затвердження умов Договору з Депозитарiєм про обслуговування емiсiї, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується.
7.Про обрання Зберiгача, у якого будуть вiдкриватись рахунки власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується.
8.Затвердження умов Договору зi Зберiгачем, у якого будуть вiдкриватись рахунки власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується.
9.Визначення дати припинення ведення реєстру Реєстратором.
10.Визначення дати припинення здiйснення операцiй.
11.Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв та номiнальних утримувачiв про переведення випуску iменних акцiй Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму (повiдомлення про дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства).
12.Припинення дiї Договору-доручення про надання послуг з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, укладеного мiж Товариством та Реєстратором.
13.Визначення порядку вилучення сертифiкатiв акцiй.
14.Розгляд питання про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
15. Розгляд питання про затвердження рiчного звiту Товариства за 2010 р.
16.Звiт Наглядової ради Товариства за 2010 р.
17.Звiт Дирекцiї Товариства за 2010 р.
18.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2010 р. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу Товариства за 2010 р.
19.Затвердження результатiв дiяльностi, рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 р., визначення порядку розподiлу прибутку за 2010 р. та затвердження фiнансового плану на 2011 р.
20.Розгляд питання про вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства.
21.Розгляд питання про обрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно - правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства , встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
22.Розгляд питання про вiдкликання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
23.Розгляд питання про обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
24.Затвердження Договорiв (угод) Товариства.
Дата складення реєстра перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: 30 березня 2011 р.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного:
Наглядова рада
Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв:
iнiцiювання проведення позачергових загальних зборiв не було.
Результати розгляду питань порядку денного:
всi питання порядку денного чергових зборiв були розглянутi i прийнятi.
Причини, чому загальнi збори не вiдбулися:
загальнi черговi збори вiдбулися. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: